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Licenze per servizi finanziari

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Guida

Guida su licenze e permessi di cui la tua azienda ha bisogno. Guida con le istruzioni per l'archiviazione sui moduli di domanda di licenza / permesso con requisiti di documenti giustificativi.

Limatura

Guida con istruzioni di deposito su moduli di domanda di licenza / permesso con requisiti di documenti giustificativi e presentazione di tasse governative e accelerazione del processo di rilascio delle licenze commerciali.

Compliance aziendale

Il nostro team di esperti di licenze ti guida su risultati e rinnovi della conformità, in modo che tu possa concentrarti sulla tua attività principale.

Tutto quello che devi sapere

Operatori di investimenti esteri, licenza di gestione patrimoniale, fondo comune di investimento pubblico, licenza banca di investimento, licenza sandbox, programma di investimento collettivo e licenza di fondi, trasferimento di denaro ed elaborazione dei pagamenti, licenza di operatore basato sui servizi (SBO), fornitore di servizi di pagamento, schema di investimento collettivo (CS ) E licenza del fondo, licenza dei servizi di intermediazione dei pagamenti, registrazione del gestore e dell'amministratore del fondo per fondi comuni di investimento, moneta elettronica e istituti di pagamento, ecc ...

  • Giurisdizioni UE e offshore
  • Soluzioni su misura
  • Tariffe competitive

Milioni di produttori attraverso le nostre partnership internazionali e l'Associazione con le professioni di licenza offrono supporto di licenza nei paesi sotto menzionati

STARTING BUSINESS offre attualmente soluzioni di licenza nei seguenti paesi:

  • Belize
  • Isole Vergini Britanniche
  • Isole Cayman
  • Cipro
  • Gibilterra
  • Hong Kong
  • Hong Kong
  • Irlanda
  • Labuan
  • Lettonia
  • Malta
  • Mauritius
  • Panama
  • Singapore
  • United Kingdom
  • Vanuatu

Gestiamo un portafoglio molto ampio di clienti internazionali che operano in quasi tutte le giurisdizioni con ripetute attività commerciali da loro, con il sostegno delle nostre relazioni a lungo termine con i nostri clienti per così tanti anni a causa del nostro servizio di eccellenza, empatia e prezzi competitivi.

I documenti per la domanda di licenza variano a seconda della giurisdizione e del tipo di licenza richiesta. Ma i documenti di base richiesti per la licenza commerciale sono indicati di seguito:
1. Moduli di domanda debitamente compilati e firmati
2. Set completo di documenti aziendali. Ad esempio: certificato di incorporazione, protocollo e statuto, registri degli amministratori, azionisti e funzionari o documenti equivalenti. Laddove la società richiedente abbia più di 12 mesi, in alcune giurisdizioni e / o in base al tipo di licenza e alla licenza commerciale di 6 mesi, Certificato di buona reputazione.
3. Prova di pagamento per capitale statutario minimo
4. Manuale delle operazioni aziendali e politiche e procedure interne, inclusi accordi di governo societario, politiche e procedure di gestione del rischio e antiriciclaggio, ecc.
5. Piano aziendale insieme a proiezioni finanziarie da 3 a 5 anni.

IMPORTANTE SI PREGA DI NOTARE
Fornire i seguenti documenti per tutti gli amministratori, i titolari effettivi, gli azionisti e i firmatari autorizzati:

Set di documenti aziendali legalizzati composto da:

  • Copia autenticata del passaporto valido.
  • Il passaporto deve essere firmato e la firma deve corrispondere alla firma sul modulo di domanda.
  • La fotografia deve essere chiara e di buona qualità
  • Copia originale o certificata della bolletta / estratto conto (per la verifica degli indirizzi di residenza, datati non più di 3 mesi). la bolletta delle utenze domestiche (per es. elettricità, acqua, gas o telefono di linea fissa ma non una bolletta del telefono cellulare, nella maggior parte delle giurisdizioni), in alternativa, puoi anche fornire un estratto conto, un estratto più di 3 mesi) come prova dell'indirizzo.
  • Copia originale o certificata della lettera di referenza del banchiere (datato non più di 3 mesi). Quasi tutte le banche di tutto il mondo emettono una "Lettera di riferimento". Puoi semplicemente richiedere una lettera di referenza alla tua banca, dove hai un conto. La lettera di riferimento dovrebbe indicare la conferma del periodo di relazione, almeno 2 anni, il numero di conto, preferibilmente il saldo a tale data e la menzione di "operazione di conto soddisfacente".
  • Copia originale o certificata Lettera di referenza professionale, deve essere rilasciato da una società professionale, ad esempio, società di revisione, CPA, studio legale, ecc. indicando la conferma del periodo del rapporto, minimo 2 anni e menzionando che "gli affari sono soddisfacenti".
  • Procura (se applicabile)
  • Curriculum personale
  • Certificato di liquidazione di polizia

IMPORTANTE SI PREGA DI NOTARE

  • In caso contrario, i documenti forniti che non sono in lingua inglese, in tal caso, sono richieste traduzioni certificate, viceversa, per poche giustificazioni.
  • L'autorità emittente della licenza commerciale, in qualsiasi momento, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti o informazioni, se lo ritiene necessario.
  • Gli amministratori della società richiedente devono essere solo persone fisiche.
  • La nostra azienda è totalmente contraria al riciclaggio di denaro, al traffico di droga, al terrorismo e alla tratta di esseri umani, pertanto NON SOSTENIAMO TALI CLIENTI.

Mauritius

Tipo di licenza

1. Concessionari di investimenti esteri 
1.1. Segmento dei derivati ​​su merci: opzione binaria, futuro
1. Concessionari di investimenti esteri
1.2. Segmento Derivati ​​su valute: Licenza Forex, Licenza titoli / Stock Trading
2. Schema di investimento collettivo (Cis) e licenza del fondo
2.1. Schema di investimento collettivo (CI S): fondo unico
2. Schema di investimento collettivo (Cis) e licenza del fondo
2.2. Fondo chiuso
3. Licenza di Investment Bank
4. Licenza per i servizi di intermediazione di pagamento
5. Licenza Sand Box (Licenza di trading di valuta virtuale)
6. Licenza di gestione patrimoniale

 Belize

Tipo di licenza

1. Trasmissione del denaro ed elaborazione dei pagamenti
2. Fondo comune di investimento pubblico
3. Registrazione del gestore e dell'amministratore del fondo comune di investimento

Hong Kong

Tipo di licenza

1. Licenza per operatore di servizi (SBO)
2. Guida alle licenze degli operatori del servizio monetario

 Singapore

Tipo di licenza

1. Licenza per operatore di servizi (SBO)
2. Licenza Singapore Stored Value Facility (SVF)
3. Licenza per agenzia di viaggio

 Vanuatu

Tipo di licenza

1. Titoli / azioni, Forex Licensev

 Seychelles

Tipo di licenza

1. Licenza di trading Forex
2. Prestatore di servizi di pagamento

  Cipro

Tipo di licenza

1. Moneta elettronica e istituti di pagamento

Orientamento professionale e Assistenza

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5.0

Valutazione

Basato su 2018 recensioni